金发拉比:战略发展委员会工作细则（2023年12月）

第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设委员会主任（召集人）一名，由董事长担任。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司战略发展委员会工作细则 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第 ...