金发拉比:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-054号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 16 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事工作制度》 部分条款作相应的修改。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://ww ...