金发拉比:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-055号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》等议案。公司董事会同意对《金发拉比妇婴童用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的部分条款进行修订，该议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结 合公司实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下： | 原《公司章程》相应条款 | 修订后的《公司章程》相应条款 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 ...