金发拉比:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-056号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22 日召开了第五届董事会第七次会议，会议决定于2024年1月8日在汕头市金平区鮀 浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大 会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年12月22日召开的第五届董事会第 七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的议案》，决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东 大会。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 ...