金发拉比:董事会决议公告

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-007号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 6 日通过 电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 《2023 年年度报告》 请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009 号）请 详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案尚需提交 2023 年年度股 ...