汇洁股份:半年报董事会决议公告

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2023-027 深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面通知的形式发出。会议于 2023 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公 司章程》等规定。 三、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议； 2、独立董事关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、 公司对外担保情况的独立意见； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯 ...