Magiyom ENWEIS Langenie Sunflora J.BASCHI CONEEE SECRETWEAPON MWI 股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 编号：2025-001 深圳汇洁集团股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会投资者活动记录表 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他：（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 汇洁股份2024年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行， 面向全体投资者 时间 2025年4月11日15:00-17:00 地点 东方财富路演中心 http://roadshow.eastmoney.com/luyan /4653021 公司接待 人员姓名 董事长、总经理：吕兴平 董事、董事会秘书：蔡晓丽 独立董事：李树永 财务总监：邓静莹 投资者关系 活动主要 内容介绍 问：销售费用 14 亿多，是不是太多了，吓人。 答：您好，销售费用主要是广告宣传及网络销售费用、直营 终端费用、装修装饰费用、人力资源费用等。为顺应消费习 惯变迁、渠道分化，2024 年 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） e Thornton 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A005473 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称汇洁股份公司）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师 中国注册会计师 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， 汇洁股份公司于 2024 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 1 | हे ग D | | --- | --- | | 1 | . 4 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-87 | 审计报告 致同审字（2025）第 441A005489 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称汇洁股份公司)财务 报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汇洁股份公司 2024 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...

关于深圳汇洁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于深圳汇洁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A003755 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 目 录 关于深圳汇洁集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 深圳汇洁集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-1 the first and t a was a t Thornton 制被找) 定的师堂士外印 国北京 朝阳区建国门外大街 2 特广场5层 邮编 10000 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 我们接受深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称"汇洁股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了汇洁股份公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 441A005489 号无保留意见审计报告。 根据《 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定《深圳汇洁集团股份有 限公司对外投资管理办法》（以下简称"本《办法》"）。 第二条 本《办法》所称对外投资是指，公司根据国家法律、法规和《公司 章程》，采用货币资金、实物、无形资产等方式进行的各种形式的投资行为。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置公司资 源，促进要素优化组合，为公司创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，公司对外投资项目需要报政 府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性， 符合国家宏观经 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 | 31 | | 第二节 | | 利润分配 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范董事 会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定《深圳汇洁集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "本《规则》"）。 第二条 董事会是股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种 安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人 士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定履行职责。 第四条 本《规则》对公司全体董事具有约束力。 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关 联交易符合公平、公正、公开的原则和中国证监会有关规范关联交易行为的规定， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 深圳汇洁集团股份有限公司 特制订《深圳汇洁集团股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二） 关联人如享有表决权，应当回避表决； （三） 与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时， 应当回避； （四） 公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时要聘请独立财务顾问或者专业评估机构； （五） 关联交易的价格或者取费原则上不偏离市场 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （郝丹） 各位股东及股东代表： 本人郝丹作为公司第五届董事会独立董事，在2024年任职期间，按照《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审议董 事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益 和中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举成为公司第五届董事会 独立董事，基本情况如下： 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 郝丹，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，具有上 市公司独立董事资格证书。曾任北京市司法局副主任、王府井集团股份有限公 司法务主任、北京王府井置业有限公司副总经理、深圳兼固股权投资基金管理 有限公司风控负责人、深信服科技股份有限公司独立董事，现任广东远智先行 股权投资基金管理有限公司监事兼风控负责人、慧之安信息技术股份有限公司 董事、深信服科技股份有限公司监事会主席、国民技术股份有限公司独立董事、 深圳市智莱科技股份有限公司独立董事。 2、独立性自查情况 作为公司现任独立董事，我具备《上市 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 注：此外，根据新《公司法》将全文"股东大会"表述调整为"股东会"。修订后，制度条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引 用的，亦做相应变更。 | | 第十一条 董事提名应以在征得被提名人的同意后，由下述提 | 第十一条 董事提名应以在征得被提名人的同意后，由下述提 | | --- | --- | --- | | | 名人以提案的方式提请股东大会表决。董事提名的方式和程序 | 名人以提案的方式提请股东会表决。董事提名的方式和程序 | | | 为：非独立董事的候选人由董事会、单独或合计持有公司发行 | 为：非职工代表董事的候选人由董事会、单独或合计持有公司 | | | 在外有表决权股份总数百分之三（3%）以上的股东提出，董事 | 发行在外有表决权股份总数百分之一（1%）以上的股东提出。 | | | 会、监事会、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以提名 | 非职工代表董事候选人名单及详细简历、资料应提交董事会提 | | | 独立董事候选人。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面 | 名与薪酬考核委员会审查，提名与薪酬考核委员会审查通过 | | 4 | 承诺， ...