股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2026-008 深圳汇洁集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年3月30日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 召开2025年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳汇洁集团股份有限公司章程》 等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30开始； 2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2026年4月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2026年4月29日9:15-15:00的任意时间。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为公司2025年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （五）会议的召开方式 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2026-011 深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面通知的形式发出。会议于 2026 年 3 月 30 日在 公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董 事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公 司章程》等规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年年 度报告》第三节与第四节内容，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。 3、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2026-006 深圳汇洁集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案暨 授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 30 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议审议一致通过《关于 2025 年度利润分配的预案暨授权董 事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》，该预案尚需提交 2025 年度股东会审 议。现将有关情况说明如下： 一、2025 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 54,816,531.89 元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润 -106,818,878.18 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司法定公积金 累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。母公司法定公积金累计额 已达到注册资本的 50%，2025 年度不再提取法定公积金。截至 2025 年 12 ...

(同会计师事务所(特殊 北京 朝阳区建国门外大街 2 场 5 层 内部控制审计报告 致同审字（2026）第 441A006062 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 深圳汇洁集团股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） hornton 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称汇洁股份公司）2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是汇洁股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见, ...

深圳汇洁集团股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 求 | | | | | --- | --- | --- | --- | | l | L | I | L | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | Thornton 北京朝阳区建国门外大谷 审计报告 致同审字(2026)第 441A006057 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称汇洁股份公司)财务 报表,包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2025年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了汇洁股份公司 2025年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、公司相关制度的 规定，结合公司各阶段的经营特点等实际情况，特制定本制度。 一、本制度适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 二、薪酬及发放时间 1.本制度所指薪酬，包括津贴、基本薪酬、绩效薪酬、奖金等以现金方式发 放的报酬。不包括实物福利、股票期权、各项社会保险及公积金等。 2.所有薪酬，均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。 3.奖金：公司对非独立董事、高级管理人员，根据工作业绩及价值贡献，以 项目奖、优秀奖、年终奖、特别贡献奖等方式进行奖励。 每年度奖金累计发放总额不超过公司当年合并利润表净利润的 10%。 4.绩效薪酬、奖金的具体考核及奖惩细则参照分管业务部门的考核规则、责 1 任书及项目完成情况予以执行。 3.非独立董事、高级管理人员兼任两个或两个以上职务时，仅以其较高年度 薪酬及奖金标准进行发放，不重复领取。 4.津贴及基本薪酬按月发放，绩效薪酬按公司核定的考核周期发放。奖金按 期或根据项目完成情况进度进行发放。 三、薪酬标准 1.津贴：独立董事、未在公司同时担任其他职务的 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 章程 2026 年 4 月修订 | | | | | | 深圳汇洁集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 第三条 公司于2015年5月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股5400万股，于2015 年6月10日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：深圳汇洁集团股份有限公司 英文：Shenzhen Huijie Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然 立城B座401-610(4-6层）。 邮政编码：518042。 第六条 公司注册资本为人民币四亿零九百九十二万四千（409,924,000） 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （郝丹） 本人郝丹作为公司第五届董事会独立董事，在2025年任职期间，按照《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审议董 事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益 和中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人于2023年5月18日经公司2022年度股东会选举成为公司第五届董事会独 立董事，基本情况如下： 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 作为公司现任独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》规定的任 职条件及独立性，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，能够进行 独立客观的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东会情况 各位股东及股东代表： 郝丹，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，具有上 市公司独立董事资格证书。曾任北京市司法局副主任、王府井集团股份有限公 司法务主任、北京王府井置业有限公司副总经理、深圳兼固股权投资基金管理 有限公司风控负责人，现任广东远智先行股权投资基金管理有限公司监事兼风 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （李树永） 各位股东及股东代表： 本人李树永作为公司第五届董事会独立董事，在2025年任职期间，按照 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审 议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人于2023年5月18日经公司2022年度股东会选举成为公司第五届董事会独 立董事，基本情况如下： 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 李树永，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册 会计师、注册税务师、中级会计师，具有上市公司独立董事资格证书。曾任徐 州市水利工程建设局财务股长、财务副科长、徐州市公正会计师事务所审计部 经理、深圳皇嘉会计师事务所、深圳市嘉信瑞税务师事务所审计部经理、致同 会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部总监、公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）深圳分所审计部经理，现任深圳市永博会计师事务所（普通 合伙）合伙人、深圳市永聚财务咨询有限公司执行董事兼总经理、广东美信科 技股份有限公司独立董事 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （解浩然） 各位股东及股东代表： 本人解浩然作为公司第五届董事会独立董事，在2025年任职期间，按照 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审 议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人于2023年5月18日经公司2022年度股东会选举成为公司第五届董事会独 立董事，基本情况如下： 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 解浩然，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具 有上市公司独立董事资格证书。曾任和君咨询合伙人，现任北京同有三和中医 药发展基金会秘书长、大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事、广东潮 宏基实业股份有限公司独立董事、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事。 2、独立性自查情况 作为公司现任独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》规定的任 职条件及独立性，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，能够进行 独立客观的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 1 ...