股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-020 深圳汇洁集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的本公司全体股东。 深圳汇洁集团股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 409,924,000 股为基数，按固定比例的方式分配，向全体股东每 10 股派 首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司 暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-020 深圳汇洁集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 409,924,000 股为基数，按固定比例的方式分配，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有 首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司 暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税， 对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有 ...

蔡晓丽，女，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 11 月至今任职于公司，历任法务专员、证券专员、证券事务代表，现任公司 董事、董事会秘书、证券部总监。 截至公告日，蔡晓丽女士直接持有公司股份 6,000 股，与持有公司 5%以上 股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁 入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 深圳汇洁集团股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 职工代表大会，审议通过了《关于选举蔡晓丽为第五届董事会职工代表董事的议 案》，选举蔡晓丽女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董 事会任期一致，自职工 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-018 深圳汇洁集团股份有限公司 关于2025年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1-3 月共计提各 项资产减值准备合计 1,235.15 万元，已计提存货跌价准备的存货本年转销冲减 营业成本 2,305.65 万元，计提、转销以及其他资产减值准备变动合计增加 2025 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 711.76 万元。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交 董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的资产价值和财务 状况，公司及下属子公司于 2025 年 3 月 31 日对存货、应收款项等资产进行了全 面清查。在清查的基础上 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-015 深圳汇洁集团股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30开始 2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年4月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票的具体时间为2025年4月29日9:15-15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然 立城B座4层公司会议室 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长吕兴平先生因公不能主持2024年度股东会，会前由 过半数董事推举董事何松春先生代为主持 7、本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-016 深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 23 日以书面通知的形式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司 章程》等规定。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《提名与薪酬 考核委员会议事规则》。 3、审议通过《关于选举第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》， 选举解浩然先生、蔡晓丽女士、郝丹女士为第五届董事会提名与薪酬考核委员会 委员，并由解浩然先生担任主任委员。前述委员任期与第五届董事会任期一致， 自公司董事会审议通过之日起生效。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥777,223,596.69, representing a 1.49% increase compared to ¥765,847,257.44 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 19.57% to ¥77,032,476.71 from ¥95,781,414.18 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share both fell by 19.60% to ¥0.19 from ¥0.23[4] - Net profit for the current period was ¥89,191,745.19, a decrease of 18.2% from ¥108,853,188.03 in the previous period[24] - The company reported a total comprehensive income of ¥89,100,687.80, down from ¥107,542,810.60 in the previous period[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥43,186,793.80, a significant decline of 2,622.06% compared to ¥1,712,361.43 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥43,186,793.80, compared to a net inflow of ¥1,712,361.43 in the previous period[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥985,963,626.35, down from ¥1,099,822,854.54 in the previous period[26] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥986,902,323.84 from ¥1,050,074,800.15, representing a decline of approximately 6.06%[19] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.16% to ¥2,781,811,464.81 from ¥2,843,209,458.30 at the end of the previous year[4] - Total current assets amounted to ¥2,094,311,115.53, down from ¥2,127,004,943.61, a decrease of about 1.54%[19] - Total liabilities decreased to ¥633,561,608.17 from ¥784,044,588.53, reflecting a significant reduction of about 19.19%[21] - The company's total equity increased to ¥2,148,249,856.64 from ¥2,059,164,869.77, showing an increase of approximately 4.31%[22] - The company's retained earnings rose to ¥606,769,045.56 from ¥529,750,007.78, an increase of about 14.59%[22] - The company reported a decrease in accounts payable to ¥184,332,139.47 from ¥299,631,492.91, a reduction of approximately 38.39%[21] - The company’s non-current liabilities decreased to ¥97,792,520.83 from ¥107,505,227.53, a decline of about 8.06%[21] Revenue Breakdown - The company's main business revenue totaled ¥774,360,651.24, with the brand "Mannifen" contributing 71.64% of this revenue[13] - Direct sales accounted for 49.88% of total revenue, while online sales contributed 36.78%[13] - Total operating revenue for the current period reached ¥777,223,596.69, an increase of 1.8% compared to ¥765,847,257.44 in the previous period[23] - Total operating costs increased to ¥644,420,536.18, up 4.9% from ¥614,287,733.12 in the previous period[23] Other Financial Metrics - The company reported a 38.49% increase in asset impairment losses, totaling -¥10,458,975.59, primarily due to increased inventory[11] - The company experienced a 47.41% decrease in other income, which amounted to ¥3,069,561.71, mainly due to reduced government subsidies[11] - Accounts receivable increased to ¥222,980,827.36 from ¥188,792,762.70, reflecting a growth of about 18.06%[19] - Inventory decreased slightly to ¥809,276,319.44 from ¥825,337,431.10, indicating a reduction of approximately 1.95%[19] - Research and development expenses were ¥16,583,041.36, slightly down from ¥17,205,776.26 in the previous period[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,641[15] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[27]

广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层，邮编 518038 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxinsi Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Postal code: 518038 电话/TEL：（0755）8860 0388 网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳汇洁集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 康达（深圳）股会字【2025】第 0005 号 致：深圳汇洁集团股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳汇洁集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年度股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"）的相关事宜出具《北京市康达（深圳）律师事务所关于深圳 汇洁集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved total revenue of 295,403.21 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 7,904.95 million yuan [3] - The sales expenses exceeded 1.4 billion yuan, primarily due to advertising, online sales, and channel expansion costs [1] - The revenue from the Douyin channel reached 324.35 million yuan, marking an 84.89% year-on-year growth [2] Group 2: Market Strategy - The company is focusing on optimizing its multi-channel strategy, enhancing competitiveness in shopping centers, and expanding into live e-commerce [1][3] - The company plans to deepen its domestic market presence while developing overseas markets, catering to diverse consumer needs [4][6] - The company aims to improve brand influence and product value through a diversified brand strategy [4][6] Group 3: Challenges and Responses - The company faces challenges such as declining consumer confidence and increased costs from new channel investments, which have impacted overall profitability [3][5] - The management emphasizes the importance of understanding user needs and expanding market share in various segments as key to future profit growth [5][6] - The company has committed to maintaining a stable cash dividend policy to provide reasonable returns to shareholders despite stock price declines [3][6] Group 4: Industry Outlook - The Chinese lingerie industry is transitioning to a high-quality development phase, with a large and diverse consumer base driving demand [4] - The market is characterized by a variety of brands and consumer preferences, necessitating a multi-brand strategy for long-term coexistence [4] - Future growth will rely on innovation-driven strategies rather than demographic advantages, with a focus on meeting the evolving needs of different consumer segments [4][6]