快意电梯:半年报董事会决议公告

快意电梯股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人 员发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯表决的形式召 开。会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，其中独立董事周志旺先生以通讯 方式参会表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年半年度报 告及摘要》。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2023-029 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年半 ...