可立克:第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-055 深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于2023年8月10日在公司会议室召开，本次会议通知于2023年8月4日以短信、 电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到 董事7人，实到董事7人，其中独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生因在外 地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司独立 董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为进一步完善公司 ...