证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2026-026 深圳可立克科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 8、会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研 发大会议室。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开 ...

深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议 通知于 2026 年 3 月 16 日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2026 年 3 月 25 日召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。全体独立 董事共同推举独立董事邬克强先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》 的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 二、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内 部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严 格按照相关内控制度规范运行，有效控制了各种内外部风险。公司内部控制评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。我们同意 该议案。 一、审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经查阅公司董事会编制的《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2026-007 深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第十八次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿 先生召集和主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议对所涉事项发表了意见，具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事 会独立董事专门会议第三次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2026-012 深圳可立克科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于 2025 年度利润 分配方案的议案》，该议案尚需提交本公司 2025 年度股东会审议，具体情况公 告如下： 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 为积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成果，结合公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会提议 2025 年度利润分配预 案如下： （一）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度归属 于上市公司股东的净利润 299,639,887.55 元（合并报表），根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，按母公司净利润 148,724,558.60 元提取 10%的法定 盈余公积 14,872,455.86 元，加上以前年度未分配利润 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2026-016 深圳可立克科技股份有限公司 关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 26 日召开 了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职激励对象获授 但尚未解锁的限制性股票合计 150,000 股，本次回购注销完成后，公司总股本将 由 495,964,013 股减少为 495,814,013 股，注册资本也相应由 495,964,013 元减 少为 495,814,013 元。此事项尚需提交公司 2025 年度股东会通过后方可实施。 现将相关事项公告如下： 一、2025 年限制性股票激励计划概述 1、2025年6月18日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 <2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限 制性股票激励计 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2026-018 深圳可立克科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查 意见 公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经核查，鉴于辛芝俊等 5 名激励对象与公司解除劳动关系已不符合激励条件， 前述人员已获授但尚未解锁的 150,000 股限制性股票应由公司回购注销。公司本 次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《管理办法》及公司《激 励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不 存在损害公司及股东利益的情形。同意公司回购注销前述 5 名激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票共 150,000 股。 特此公告。 深圳可立克科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026 年 3 月 27 日 1 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 深圳可立克科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方 案的论证分析报告 二〇二六年三月 1 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"可立克"或"公司"）为满足公司业 务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行 A 股股票不 超过 14,878.92 万股，募集资金不超过 65,000.00 万元（含本数），用于墨西哥生 产基地建设项目、应用于固态变压器（SST）的高频变压器研发项目、补充流动 资金等。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳可立克科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、下游客户全球化布局加速，国家政策支持国内企业海外布局 在全球产业分工持续深化、国际贸易环境的复杂 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 深圳可立克科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年三月 深圳可立克科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核 ...

关于深圳可立克科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事宜的 北京市金杜（深圳）律师事务所 法律意见书 致：深圳可立克科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳可立克科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下合称法 律法规）和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深 圳可立克科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《2025 年激励计划》）的有关规定，就公司 2025 年限制性股票激励计划回购注销部 分限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券 ...

深圳可立克科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZI10058 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mnf.gov.cn）"进行查测 " 深圳可立克科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2025 年 12 月 31 日) | | | 内部控制审计报告 1 事务所及注册会计师执业资质证明 11 一、企业对内部控制的责任 1-2 _& l - ■ y 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZI10058 号 深圳可立克科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳可立克科技股份有限公司(以下简称可立克) 2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评 ...