可立克:第四届监事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-029 深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第三十九次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召 集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 2 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司监事会将进行换届选举。经审议认为，被提名人柳愈女士、孙汉兵先生 符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均 ...