万里石:独立董事对于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《厦门万里石股份有限公司公司章程》等相关规定，作为厦门万里石股份有限公 司（以下简称"公司"、"万里石"）的独立董事，对公司第五届董事会第五次 会议相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立 判断立场，发表独立意见如下： 一、 关于公司及子公司新增提供对外担保的独立意见 厦门万里石股份有限公司 我们对公司及子公司新增提供对外担保的议案进行了审议，认为公司及子公 司新增提供对外担保主要为下属子公司经营所需，支持其业务发展，符合公司和 子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成 不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项 履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。 综上所述，同意公司及子公司提供对外担保事宜。 二、关于聘任董事会秘书的独立意见 公司本次聘任董事会秘书殷逸伦先生的提名、聘任、审议程序符合《公司法》 ...