证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-022 厦门万里石股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 20 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2026 年 3 月 20 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 20 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 20 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 之法律意见书 致：厦门万里石股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受厦门万里石股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的《公司章程》规定，指派律师出席了公司于 2026 年 3 月 20 日召开的 2026 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次 股东会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《厦门万里石股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 2026 年 3 月 5 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《第 五届 ...

西藏万锂公司为公司合并报表范围内的子公司。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保属于 "上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露"事项，本次担保事项 已履行子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-021 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司向银行融资并提供抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全 资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供 担保；敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 近日，为满足日常经营与业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，厦门万 里石股份有限公司（以下简称"公司"）三级控股子公司西藏万锂新资源有限责 任公司（以下简称"西藏万锂公司"，公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有 限公司持股70%）与中国银 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-020 关于控股子公司停工停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了减少亏损，维护股东利益，厦门万里石股份股份有限公司（ 以下简称" 公司"）控股子公司天津万里石石材有限公司（简称"天津万里石"）决定自 2026年3月12日起全面停工停产，并启动后续人员安排及资产处置。现将有关情 况公告如下： 一、本次停工停产原因 近年来，受市场环境影响，公司订单量持续下滑，导致生产经营状况发生重 大变化。现行人员结构已无法匹配当前业务规模及运营需求，天津万里石决定自 2026年3月12日起，公司全面停工停产，并启动后续人员安排及资产处置。 二、天津万里石石材有限公司基本情况 厦门万里石股份股份有限公司 6、经营范围：石材制品及相关产品的生产销售及售后服务；厂房、机械设 备、汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、股东情况：厦门万里石股份有限公司持股 66.6884%、心网株式会社持股 33.3116% 8、主要财务指标： 单位：人民币万元 | | 2025年9 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-015 厦门万里石股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易的概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"、"万里石"）根据 2026 年度 日常生产经营需要，2026 年度公司预计发生日常关联交易如下：与参股公司厦门 东方万里原石有限公司（以下简称"东方万里原石"）发生的日常关联交易总额不 超过 1,000 万元，与参股公司宝发新材料（越南）有限公司（以下简称"宝发新材 料"）发生的日常关联交易总额不超过 3,000 万元，与参股公司万里超级工厂（柬 埔寨）有限公司（以下简称"万里超级工厂"）发生的日常关联交易总额不超过 6,000 万元，公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司与关联公司新疆泰 利信矿业有限公司（以下简称"泰利信"）发生的日常关联交易总额不超过 5,100 万元；公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称"万里石装饰"） 与宝发新材料发生提供技术顾问服务交易金额为 7 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-016 厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 4 日召开第五届 董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 的议案》，同意公司及子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份 有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司厦门分行、厦门国际银行股份有限公 司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、天津农村商业银行股份有限公司 滨海分行、中国银行股份有限公司格尔木分行等金融机构申请总计不超过人民币 40,480 万元的授信额度，并同意提交公司股东会审议。 上述申请授信主体范围主要包括厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰 设计有限公司（公司全资子公司）、厦门万里石建筑装饰工程有限公司（公司全 资子公司）、天津万里石石材有限公司（公司控股子公司，持股 66.69%）、天津万 里石建筑装饰工程有限公司（公司控股子公司，持股 67%）、格尔 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-017 厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过 70%的全 资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供 担保；敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万里石股份"）及 子公司拟为公司合并报表范围的法人融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 39,480万元，同时公司提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。 公司第五届董事会第二十七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。 二、担保额度预计情况 （一）总体担保额度预计情况 | | | | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次拟 | 担保额度 占上市公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-018 厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司2026年度理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资产品类型：保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司 等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存 款。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 2 亿元 履行的审议程序：本次理财额度事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通 过，无需提交公司股东会审议。 一、本次投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行理财及现金管理，增加公司收 益，为公司及股东谋取较好的投资回报。 2、投资金额及资金来源 公司及子公司的自有资金, 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过人民 2 亿元，在此额度内资金可循环滚动使用。 3、投资品种 保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-019 厦门万里石股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 4 日召开的第五届董事会 第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，决 定于 2026 年 3 月 20 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，现将股东会有关事项公 告如下： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 20 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-014 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2026 年 2 月 26 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 3 月 4 日 在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方 式召开临时会议。会议应出席的董事为 7 人，实际出席的董事 7 人，会议由董事 长胡精沛先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1． 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 公司根据 2026 年度日常生产经营需要，2026 年度公司预计发生日常关联交 易如下：与参股公司厦门东方万里原石有限公司（以下简称"东方万里原石"） 发生的日常关联交易总额不超过 ...