万里石:关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-076 厦门万里石股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朱著香女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的高质量发 展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对朱著香女士担任董事会秘书职务期 间为公司做出的工作表示衷心的感谢！ 二、聘任公司董事会秘书情况 公司于2023年10月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长胡精沛先生提名，并经董事会提名委 员会任职资格审查，董事会同意聘任殷逸伦先生为公司董事会秘书，任期与第五 届董事会一致。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。 殷逸伦先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具 备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所 必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。 董事会秘书联系方式如下： 联系电话：0592 ...