万里石:监事会决议公告

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-072 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 16 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2023 年 10 月 25 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议 由监事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表 决，会议审议通过议案情况如下： 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《公司 2023 年第三季度报告》详细 ...