万里石:厦门万里石股份有限公司独立董事工作制度（2023年10月）

厦门万里石股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，促进公司规范运行，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、等法律法规、 规范性文件和《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、《独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立 ...