万里石:关于修订公司部分管理制度的公告

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-075 厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | | 2 | 《董事会议事规则》 | | 3 | 《监事会议事规则》 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | | 5 | 《对外投资、对外担保管理制度》 | | 6 | 《董事会审计委员会工作细则》 | | 7 | 《董事会提名委员会议事规则》 | | 8 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | | 9 | 《董事会战略委员会议事规则》 | | --- | --- | | 10 | 《总经理工作制度》 | | 11 | 《董事会秘书工作制度》 | | 12 | 《内部审计制度》 | | 13 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | | 14 | 《信息披露管理制度》 | | 15 | 《投资者关系管理制度》 | 上述制度已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别 审议通过，其中第 1~5 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文请参见 巨潮资讯网（http://www. ...