万里石:厦门万里石股份有限公司提名委员会工作制度（2023年10月）

厦门万里石股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一节 总则 第一条 为规范厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《厦门万里石股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制订本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究 并提出建议。 第三条 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书和由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二节 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上 并担任召集人。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会 ...