万里石:关于第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-080 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 15 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2023 年 11 月 17 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通 讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议 由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》； 为加强加快公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称"万 锂新能源"）在新能源领域业务的拓展，公司与关联方新疆泰利信矿业有限公司 （以下简称"泰利信公司"）拟同比 ...