万里石:关于第五届监事会第六次会议决议的公告

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-087 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 21 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2023 年 11 月 24 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议 由监事会主席夏乾鹏先主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 厦门万里石股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联交易的议案》； 经审议，监事会认为：公司间接控股子公司格尔木万锂新能源有限公司（以 下简称"格尔木公司"，公司控股 ...