万里石:关于第五届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 21 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2023 年 11 月 24 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通 讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议 由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联交易的议案》； 公司间接控股子公司格尔木万锂新能源有限公司（以下简称"格尔木公司"， 公司控股子公司万锂（厦门）新能源有限公司持股 70%）拟与成都泰利创富锂业 科技有限公司（以下简称"泰利创富公司"）签订《格尔木公司二期年产 3000 吨电池级碳酸锂 EPC 开发项目委托合同》，合同总价（含税）为人民币 8,700 万元。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-086 厦 ...