万里石:关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2023年第四次临时股东大会补充通知的公告

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-089 厦门万里石股份有限公司 关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案 暨召开2023年第四次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 17 日召开的 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开 2023 年第四次临时股东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通 知的公告》。 2023 年 11 月 24 日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次 会议审议通过了《关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联交易的议案》， 并同意将上述相关议案提交股东大会审议。同日公司董事会收到公司第一大股东 胡精沛先生《关于增加厦门 ...