万里石:关于第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 9 月 26 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 10 月 9 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦 8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董 事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告 ...