华源控股:董事会决议公告

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2023-059 苏州华源控股股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议（以下简称"董 事会"）由董事长召集，于 2023 年 10 月 21 日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源控股创 新中心 20 幢 11 楼公司会议室举行。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人 （其中受托董事 0 人），以通讯表决方式出席会议的董事有 5 人，分别为：陆林才先生、沈华加先 生、吴青川先生、章军先生、江平先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符 合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会审计委员会审议通 ...