苏州华源控股股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 30 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司第五届董 事会，就公司在任独立董事吴青川、陈伟、姚卫蓉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴青川、陈伟、姚卫蓉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 特此公告。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州华源控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

关于使用自有资金进行现金管理 的公告 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：购买安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品。 2．投资金额：最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金。 3．特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理拟投资的产品属于低风险投资品种，但主要 受货币政策、财政政策、产业政策等宏观环境及相关法律法规发生变化的影响，不排除该项投资受到 市场波动的影响，存有一定的系统性风险。 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2026-012 苏州华源控股股份有限公司 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董 事会第十五次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品， 以增 ...

关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 苏州华源控股股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 128 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 2025 ...

关于申请银行综合授信额度的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2026-010 苏州华源控股股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 27 日，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。 根据公司 2026 年度经营发展需要，公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立 的纳入公司合并报表范围的公司）拟向银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，以满足公司 业务发展和项目建设的资金需求。综合授信业务的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行 承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等。 公司及其子公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表： | 序号 | 机构名称 | 授信额度（单位：万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司吴江铜罗支行 | 20,000 | | 2 | 中信银行股份有限公司吴江支行 | ...

| | | | | 专科金资料关业其及用古金资料营 | | 泰总二次5都 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 0255年度 | | | | | 作: 人民币万元 | | ,未朗朗空 博登录 | | 万与上市公司的关联 | | 对同公司: 彩票资80S 彩票资讯官 | 用古 更早3S0 藤金主义书 （息怀倉不） | 系 资用古费手2S0S 息师馆金 (南城 | 計劃手200 半发十1星ぶ 观 未開平SS 1年金英用 | 用用品用用 | 员到用之 | | 全属钢其及式郑关 승 赵国内其及人师经祠实,求知朝建立 दर | 1 | - - | | - - | | | | | | | द्रा 三 ने दर | 51 211 | - | | - - | | | | | | | 印金资源关 | は水井が | 郑关的同公市土邑 | | 对同公布士 1984年分会馆 彩票录8 | 来到费率3 （息怀含不） （息怀含不） | તેમના 发来主题书SOS 总师伯金 (身吸 | 計更早320S 早餐书漯公 ...

关于计提资产及信用减值准备的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2026-014 苏州华源控股股份有限公司 关于计提资产及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第五届董事会第十五次 会议审议通过了《关于计提资产及信用减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况说明 根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务 状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2025 年度公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资 产及信用计提减值准备合计 21,016,213.51 元人民币，其构成明细如下表： | 资产名称 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 信用减值准备 | -531,106.82 | | 存货跌价减值准备 | -18,638,904.43 | | 在建工程减值准备 | -1,148,029.72 | | 固定资产减值准备 | -698,172.54 | ...

关于调整公司组织架构的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2026-016 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要，有利于保障公司战 略规划有效落地和战略目标实现，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 调整后的组织架构图如下所示： 特此公告。 苏州华源控股股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 苏州华源控股股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第五届董事会第十五次 会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展需要，提高公司管理水平 和组织效率，明确职责分工，结合公司战略发展规划及实际情况，决定对部分组织架构进行调整。 ...

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2026-013 苏州华源控股股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次 会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天健会所"、"天健"）为公司 2026 年度审 计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与 天健会所协商确定相关的审计费用。本次拟续聘天健符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情 ...

告 关于举办 2025 年度网上业绩说明会通知的公 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2026-020 苏州华源控股股份有限公司 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、召开时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）14:00-16:00 2、召开地点："价值在线"（http://www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络平台在线交流 4、投资者可于 2026 年 4 月 15 日（星期三）14:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1wKvUYgJsNq 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，广泛 听取投资者的意见和建议，投资者可于 2026 年 4 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、参加人员 关于举办 2025 年度网上业绩说明会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年年度报告》全文及其摘要已于 ...

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2026-009 苏州华源控股股份有限公司关于 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 及 2026 年度薪酬方案的公告 事。 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五 次会议，审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨 慎性，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议，上述议案已经公司第五 届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。现将具体情况公 告如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员，根据其在公司或子公司担任的具体管理 职务，按公司相关规定领取薪酬；独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。 ...