本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第五届董事 会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。进行现金管理 的额度授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期间可以滚动使用，并授权公司财 务总监最终签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司 2025 年 4 月 2 日在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的基本情况 公司子公司苏州华源中鲈包装有限公司（以下简称"中鲈华源"）分别于 2025 年 1 月 23 日、3 月 3 日使用自有资金 3,000 万元、2,000 万元向华夏银行吴江支行、浦发银行吴江盛泽 支行购买了理财产品，公司 2025 年 3 月 3 ...

关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-029 苏州华源控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决定于 2025 年 4 月 25 日（周五）在创新中心会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2025 年 3 月 31 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议 通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-016 苏州华源控股股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议（以下简称"监事会"） 由监事会主席召集，于 2025 年 3 月 21 日以电话、即时通讯工具等方式向全体监事发出通知，并于 2025 年 3 月 31 日以现场会议与通讯表决的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司监事总 数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），其中以通讯表决方式出席会 议的监事有 2 人，为钟燕飞女士、高顺祥先生。出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公 司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。 本议案尚 ...

第五届董事会第六次会议决议公告 苏州华源控股股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议（以下简称"董事会"） 由董事长召集，于 2025 年 3 月 21 日以电话、即时通讯工具等形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 3 月 31 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司董事 总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表决方式出席 会议的董事有 6 人，分别为：李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、吴青川先生、江平先生、姚卫 蓉女士。出席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会 的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-015 ...

2024 年度利润分配方案的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-017 苏州华源控股股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度利润分配比例：每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转 增股本。 董事会审议利润分配方案后至实施前若总股本发生其他变动的，将按照每股分配比例不变的原 则对分配总额进行调整。 本次利润分配不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警 示情形。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案尚需提交 2024 年度股 东大会审议，存在不确定性。 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《2024 年度利 润分配方案》的议案。 （二）董事会审议情况 （三）监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《 ...

苏州华源控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州华源控股股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 苏州华源控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司负责人李志聪、主管会计工作负责人邵娜及会计机构负责人（会计 主管人员）蔡昌玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派时 的公司总股本剔除届时回购专户股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 苏州华源控股股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确 ...

目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-50 号 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源控股公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 6 页 我们认为，华源控股公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 金额单位：人民币万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 39,381.00 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 41,204.19 | | | 利息收入净额 | B2 | 1,823.37 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 0.00 | | | 利息收入净额 | C2 | 0.00 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 41,204.19 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,823.23 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 0.18 | | 实际结余募集资金 | | F | 0.04 | | 差异 | | G=F-E | -0.14 | 关于苏州华源控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为承接苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"或"华源控股"）公开 发行可转换公司债券持续督导 ...

| 三、附件………………………………………………………………第 | 8—11 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 8 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 9 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 | 10—11 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 天健审〔2025〕3-51 号 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源控股公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华源控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华源控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华源控股公司管理层的责任是 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华源控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华源控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-52 号 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源控股公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 ...