华源控股:第四届董事会第十七次会议决议公告

第四届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-008 苏州华源控股股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议（以下简称"董事会"） 由董事长召集，于 2024 年 2 月 7 日以电话、即时通讯工具向全体董事发出通知，并于 2024 年 2 月 7 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司创新中心会议室举行，由于本次审议事项紧急，经全体 董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有 6 人，分别为：李志聪先生、陆 林才先生、沈华加先生、江平先生、章军先生、吴青川先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的 半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪 先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会 ...