建艺集团:第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-144 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第 四届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面传签表决的方式召开。本 次会议的会议通知已于近日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席表决董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 公司于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第四次临时股东大会会议审议通过 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东珠海正方集团有 限公司（以下简称"正方集团"）申请金额不超过人民币 5 亿元借款，借款年化 利率 6%，借款期限 1 年。截至目前，公司已向控股股东正方集团偿还上述合同 借款 2 亿元。公司分别于 2022 ...