建艺集团:半年报董事会决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-080 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十七次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知已于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 董事会认为：公司编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 《2024 年半年度报 ...