洪汇新材:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-001 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关 于以集中竞价方式回购股份的报告书》（公告编号：2024-004）详见同日的《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 特此公告。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董 事 会 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于2024年2月7日以电话形式发出通知，并于2月7日在公司综合楼305会议 室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立 董事汪洋先生和独立董事李港先生以通讯表决方式参加。会议由董事长项梁先生 主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以 集中 ...