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红墙股份:董事会决议公告
002809Redwall(002809)2023-10-30 08:05

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2023-083 广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会 议书面通知已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事,本次会议 于 2023 年 10 月 30 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名,实出席董事 9 名。会议由董事 长刘连军先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与 会董事认真审议,表决通过了如下议案: 一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报 告》。 1、第五届董事会第六次会议决议; 第五届董事会第六次会议决议公告 特此公告。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审议,董事会认为,公司《2023 年第三季度报告》符合各项法律、法规相 关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚 ...