红墙股份:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-087 广东红墙新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《会计师事务所选聘制度》。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资 本及修订<公司章程>的议案》。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议书面通知已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 11 月 17 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封 华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方 式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长 刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会 董事认真审议，表决通过了如下议案： ...