华统股份:董事会决议公告

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-125 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八 次会议于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会 董事 7 名，其中独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由 董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述 ...