华统股份:第四届董事会第三十九次会议决议公告

第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-130 浙江华统肉制品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对 本 议 案发 表了 同 意的 独立 意见 ，具 体 内容 详见 同日 公 司在 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）的披露。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 2、审议并通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九 次会议于 2023 年 11 月 4 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 11 月 8 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会 董事 7 名，其中独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由 董事长朱俭军先生主持，公司 ...