华统股份:关于董事会换届选举的公告

浙江华统肉制品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关规定，需选举产生第五届董事会。2023年11月8日公 司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会 非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，董事会 同意提名朱俭勇先生、朱俭军先生、朱根喜先生、朱凯先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，同意提名郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士为公司第五 届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会提名委员会已对上述董 事候选人任职资格进行了审核，公司现任独立董事对本次换届选举事项发表了同 意的独立意见。 公司第五届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 若上述换届选举方案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计 ...