华统股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-139 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 11 月 24 日以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议 由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举朱俭军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会 ...