翔鹭钨业:广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2024年第五次临时会议决议公告

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-078 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 五次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 27 日下午 15：30 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 25 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会提议向下修正"翔鹭转债" 转股价格的议案》 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构 ...