证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-023 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日（星期三） 7、出席对象： （1）截至 2026 年 04 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东 可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在 网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、高级管理人员。 4、会议时间： （1）现场会议 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-017 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2026 年第二 次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 31 日上午 10：00 在公司会 议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件 等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董 事 7 名。公司高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年度董事会工作报告》。 公司独立董事黄伟坤、张立及刘良先向董事会提交了《2025 年度独立董事 述职报告》，并将 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-019 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2. 分配基数：以公司总股本 327,172,422 股为基数。 3. 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.38 元（含税），共计派发现金红利人民 币 45,149,794.24 元（大写：肆仟伍佰壹拾肆万玖仟柒佰玖拾肆元贰角肆分）。 广东翔鹭钨业股份有限公司 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2026 年第二次临时会议 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度 股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年（母公司）实现净利 润 10,950.22 万元，公司合并报表层面实现净利润 14,370.41 万元；根据《公司法》《公司 章程》的有关规定，按本年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,095.02 万元；截 至 20 ...

目 求 内部控制审计报告 | 40 4 T . | 1 | | --- | --- | | 1× | ... | 司农审字[2026]25009200029 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 广东翔鹭钨业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"）2025 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是翔鹭钨业 董事会的责任。 1 （此页无正文，为翔鹭钨业司农审字[20 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2025 年度审计报告 司农审字[2026]25009200011 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-108 | 审 计 报 告 司农审字[2026]25009200011 号 广东翔鹭钨业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"）财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张立作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 本人张立，女，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南 大学粉末冶金研究院博士生导师、二级教授，中南大学高性能硬质合金材 料科学与工程研究方向的学科带头人。本科毕业于中南矿冶学院（中南大 学前身）金属材料专业，先后获中南大学材料学硕士和博士学位，作为访 问学者留学于维也纳技术大学。《硬质合金》和《中国钨业》期刊编辑委 员会委员、《硬质合金国家重点实验室》学术委员、"有色金属钨及硬质 合金产业技术创新战略联盟"专家委员会委员、APMI（美国粉末冶金学会） 会员。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄伟坤作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 本人黄伟坤，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历，具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986 年开始从事财务会计 工作，曾任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理，潮州会计师事务所国 内业务部副经理，潮州盛德会计师事务所有限公司董事、监事、业务一部经理、 副主任会计师；现任潮州盛德会计师事务所（普通合伙）副主任会计师。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，4 次股东会，本人出席情况 如下： | 应参加 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘良先作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 本人刘良先，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专 学历，具有高级工程师资格。由 1997 年开始从事企业管理工作，曾任浒坑钨矿 副矿长，江西稀有金属钨业控股集团有限公司驻京办主任，中国钨协协会副会长 兼秘书长，《中国钨业》主编/社长，江西钨业控股集团有限公司政策研究室副主 任。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，4 次股东会，本人出席情况 如下： | 应参加 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否 ...

第一条 为加强广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有 效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《广东翔鹭钨业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； （三）短期薪酬与长期激励相结合原则； 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章总则 1 / 4 在公司领取独立董事津贴，由公司股东会审议确定的具体方案执行。独立董 事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司 章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。 （二）非独立董事： （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章管理机构 第四条 公司董事会薪酬 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 reached ¥2,408,547,936.24, representing a 37.71% increase compared to ¥1,749,018,174.12 in 2024[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥143,704,071.81, a significant turnaround from a loss of ¥89,502,661.25 in the previous year, marking a 260.56% increase[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥134,841,907.96, compared to a loss of ¥120,503,356.70 in 2024, reflecting a 211.90% improvement[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 175.23% to ¥110,315,567.94 from ¥40,080,692.08 in 2024[19]. - Basic earnings per share rose to ¥0.46 from a loss of ¥0.32 in the previous year, indicating a 243.75% increase[19]. - Total assets at the end of 2025 were ¥2,805,078,811.41, up 36.06% from ¥2,061,697,688.87 at the end of 2024[19]. - Net assets attributable to shareholders increased by 57.87% to ¥1,207,056,416.70 from ¥764,574,904.66 in 2024[19]. - The company reported a significant increase in quarterly revenue, with the fourth quarter alone generating ¥792,500,856.57[23]. Revenue Breakdown - The revenue from powder products was ¥1,612,474,346.51, accounting for 66.95% of total revenue, with a year-on-year growth of 15.86%[49]. - The hard alloy segment saw a significant increase in revenue, reaching ¥500,531,244.75, which is a 93.18% increase compared to ¥259,094,443.19 in the previous year[49]. - The tungsten wire series revenue surged by 238.19%, amounting to ¥196,587,911.69, up from ¥58,130,188.44 in 2024[49]. - Domestic sales contributed ¥1,906,741,239.57, representing 79.17% of total revenue, with a growth of 37.56% year-on-year[49]. Market and Production Insights - The production and sales volume of hard alloys increased by 84.67% and 70.78% respectively, driven by rising demand from national infrastructure projects[28]. - The average price of tungsten concentrate in 2025 was CNY 213,700 per ton, a 57.77% increase year-on-year[27]. - The average price of tungsten powder rose to CNY 486.57 per kilogram, reflecting a 60.14% increase compared to the previous year[27]. - The production of tungsten carbide is anticipated to grow by 6.67% in 2025, driven by strong demand from the automotive and engineering machinery sectors[40]. - The production of tungsten wire is projected to reach 160 billion meters in 2025, marking a year-on-year growth of 6.67%[40]. Research and Development - The company plans to enhance its research and development efforts for hard alloy products and optimize sintering processes to improve production efficiency[28]. - R&D expenses increased by 9.78% to ¥85,569,482.87 in 2025 from ¥77,943,015.16 in 2024[59]. - The number of R&D personnel decreased by 23.49% to 114 in 2025 from 149 in 2024[60]. - The company will enhance research and development efforts to improve the performance of tungsten wire products and meet customer demands more effectively[86]. Corporate Governance and Management - The company has a strong management team with extensive experience in the tungsten industry, including the chairman who has been in the industry since 1982[96]. - The management team includes professionals with advanced degrees and significant expertise in finance, engineering, and materials science[98][99]. - The company has maintained a stable leadership structure with no recent changes in its board of directors or senior management[95]. - The company’s board members attended all six board meetings and four shareholder meetings during the reporting period[105]. Shareholder and Investor Relations - The company emphasizes the protection of shareholder rights, particularly for minority shareholders, through a reasonable profit distribution policy[127]. - The company has established a good communication platform with investors to ensure timely and accurate information disclosure[127]. - The company is currently fulfilling its commitment regarding the reduction of shareholding, which states that the number of shares sold will not exceed 50% of the total shares held directly or indirectly[132]. Compliance and Risk Management - The company is actively monitoring policy changes and enhancing compliance controls to mitigate operational risks[87]. - The company is focused on maintaining compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange[136]. - The internal control system has been effectively implemented, ensuring compliance with regulations and providing a strong guarantee for normal business operations[122]. Corporate Social Responsibility - The company is dedicated to corporate social responsibility, having received accolades for its charitable contributions and community engagement[96]. - The company donated a total of CNY 285,000 to charitable organizations during the reporting period[129]. - The company actively engages in environmental protection and sustainable development practices, adhering to environmental management standards[129]. Future Outlook - The company anticipates a gradual increase in tungsten market prices due to rising global demand as the world economy recovers[78]. - The company will focus on the development of hard alloy and tungsten wire projects to promote high-quality growth, leveraging technological innovation to improve profitability and enhance international competitiveness[79]. - By 2026, the company aims to achieve a production capacity of 30 billion meters of ultra-fine tungsten wire, with a market penetration rate expected to rise from approximately 20% in 2024 to over 70% in 2026 in the photovoltaic sector[81].