泰嘉股份:第五届董事会第三十七次会议决议公告

公司《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》；公司《2023 年半 年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-068 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十七次会议于 2023 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 同意报出公司《2023 年半年 ...