湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12575-3 号 录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "拉干机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12575-3 号 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会: 我们审计了湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"泰嘉股份")财务报表,包 括2024年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2024年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注, 并于2025年4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]12575-1 号 录 目 内部控制审计报告- -1 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.f.gov.cn）"进行查查 " 内部控制审计报告 天职业字[2025]12575-1 号 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"泰嘉股份")2024年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泰嘉股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告(续) 天职业字[20 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票并上市之保荐总结报告书 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，平安证券 股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称泰嘉股份、发行人或公司）2023 年向特定对象发行股票的保荐 人，履行持续督导责任期间至 2024 年 12 月 31 日。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 三、发行人基本情况 | 发行人名称 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 002843.SZ | | 注册资本 | 万元 25,224.1516 | | 注册地址 | 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 | | 主要办公地址 | 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 | | 法定代表人 | 方鸿 | | 实际控制人 | 方鸿 | | 联 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导保荐工作报告 | 保荐人名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：泰嘉股份（002843） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周超 | 联系电话：0755-22626601 | | 保荐代表人姓名：董蕾 | 联系电话：0755-22626601 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，因任期届满，于2024年11月6日公司召开2024年第三次临时股东大会选举产 生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，本人在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2024年度任职期间履行职责情况述职 如下： 一、基本情况 本人1966年出生，中国国籍，博士。历任上海交通大学副教授、恒锋工具股 份有限公司独立董事、泰嘉股份独立董事。现任上海交通大学机械与动力工程学 院教授，博士生导师，国际磨料技术委员会委员、中国刀协切削先进技术研究会 副理事长兼秘书长、中国机械工业金属切削刀具技术协会副理事长、中国机械工 程学会生产工程分会切削专业委员会副主任委员 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024年度任职期间，董事会召开会议2次，本人现场出席或以通讯方式参加2 次，本着严谨细致认真负责的态度，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞 成票。 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21 日、11月6日分别召开第六届董事会第十二次会议、2024年第三次临时股东大会， 选举本人担任公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员的 职务。作为公司的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度任 职期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1964年出生，中国国籍，硕士研究生导师。曾任湖大海捷制造技术有限 公 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法 规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立 董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1976年出生，中国国籍，博士。曾任北京和君咨询集团合伙人，北京汇 冠新技术股份有限公司董事长。现任本公司独立董事，北京同有三和中医药发展 基金会理事、秘书长，大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事，广东潮宏 基实业股份有限公司独立董事，深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。根据《上 市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董事独立 性的情况。 二、2024年度履职概况 1、出席公司会议及投票情 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024年度，公司共召开4次股东大会，本人应出席次数4次，其中，现场出席 股东大会1次，因其它业务安排，未能现场参加股东大会3次。 2、参与董事会各专门委员会的工作情况 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法 规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立 董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1973年出生，中国国籍，中南大学管理科学与工程博士。现任本公司独 立董事，中南大学商学院会计专硕中心专业主任、会计学专业副教授，兼任湖南 省风险管理研究会理事；安克创新科技股份有限公司及湖南耐普泵业股份有限公 司独立董事。根据《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-030 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （三）投资方式：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购 买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括理财产品（银行 理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券 等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 （四）投资期限：期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。 （五）理财产品期限：由公司根据资金情况选择。 （六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进 行委托理财的资金来源为闲置自有资金。 （七）关联关系：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。 1、投资种类：委托理财金额用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳 健的短期理财产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、 债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根 ...