泰嘉股份:第五届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-077 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十八次会议于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会 议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的 议案》 为保障公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目顺利实施，公 司拟使用募集资金对募投项目实施主体提供借款，用于实施募投项目，具体如下： 公司拟使用募集资金向募投项目实施主体之一公司全资子公司湖南泰嘉智 能科技有限公司（以下简称"泰嘉智能"） ...