麦格米特:董事会议事规则（2023年12月）

深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 - 1 - | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 - | 3 - | | 第三章 | 独立董事 - | 5 - | | 第四章 | 董事会 - | 11 - | | 第五章 | 董事会专门委员会 - | 12 - | | 第六章 | 董事长的职责 - | 14 - | | 第七章 | 会议通知和签到规则 - | 15 - | | 第八章 | 会议提案规则 - | 16 - | | 第九章 | 会议议事和表决规则 - | 17 - | | 第十章 | 会议决议与记录 - | 18 - | | 第十一章 | 执行与信息披露 - | 19 - | 第一章 总则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会 决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《深圳麦格米特电气股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 ...