麦格米特:第五届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 1 月 19 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层 公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决 方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会 议董事通过以下决议： 2024 年 1 月 20 日 一、审议通过《关于孙公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公 ...