捷荣技术:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-041 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全体董事以通讯方式出席并表决；部分监 事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《东莞捷荣技术股份有限公司章程（2024 年 7 月修订）》 2、审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大 ...