捷荣技术:东莞捷荣技术股份有限公司内部控制管理制度（2023年8月）

东莞捷荣技术股份有限公司 内部控制管理制度 （2023年8月制定） 第一章 总则 第一条 为规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力， 促进公司可持续发展，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配 套指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，及《公司章程》相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员 工实施的，旨在实现控制目标的过程，为实现公司战略目标而制定并实施的控制方法、 措施、程序的总称。 第三条 公司内部控制的总体目标是建立一个运作规范化、管理可续化、监控制度 化的内控体系。具体为： （一）合理保证公司经营管理合法合规。 （二）保障公司的资产安全。 （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整。 （四）提高经营效率和效果。 （五）促进公司实现发展战略目标。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子 公司、控股公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 ...