捷荣技术:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-055 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 8 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事郑杰先生、董事莫尚云先生、董事康凯先生、 独立董事曾江虹女士、独立董事赵辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席 并表决；全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 公司于 2023 年 7 月成立了控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下 简称"捷荣能源"，详见公司披露的《关于子公司完成工商注册登记的公告》（公 告 ...