捷荣技术:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年1月）

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 29 日公司第四届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第一条 为进一步建立健全东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立 董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《东莞捷荣技术股份有限公司章程》)(以 下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪 酬与考核委员会")，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审核公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五 ...