捷荣技术:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-012 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由全体董事推举的董事张守智先生主持， 应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中黄洪燕先生、韩勇先生以通讯方式出 席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举张守智先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 ...