捷荣技术:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-018 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中牟健先生、康凯先生、王新杰先生、黄洪 燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人 员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在上述授信额度有效期内，董事会授权公司董事长及其授权代表签署上述授 信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内 ...