捷荣技术:第四届董事会第五次会议决议公告

东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-032 修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《独立董事工作制度》（2024 年 6 月）。 2、审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 审议结果：表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-033）。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2024 年 5 月 28 日、5 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知、调整会议时间 的通知，会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事 6 ...