捷荣技术:第四届董事会第六次会议决议公告

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2024 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 6 月 17 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中康凯先生、王新杰先生、黄洪燕先生、 江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全部监事及高级管理人员列席了 会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-036 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，结合公司实际情况，公司对 董事会专门委员会的组成人员进行调整，调整后的第四届董事会专门委员会委员 及主任委员： 战略委员会：张守智（主任）、赵晓群、康凯、王新杰、江金锁 ...